Nhà nước Litva nghi ngờ ngân hàng trực tuyến của Anh có quan hệ quá chặt chẽ với Điện Kremlin và có thể xử phạt Revolut bằng cách rút giấy phép ngân hàng của nó.
Lithuania có cái nhìn mờ nhạt về mối liên hệ giữa Nikolay Storonsky, Giám đốc điều hành của Revolut và nhà nước Nga.
Liên kết được cho là giữa Giám đốc điều hành của Revolut và Nga?
Revolut đã có được giấy phép tại Lithuania, một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, quốc gia đã dành nhiều sức lực để chào đón các công ty cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến. Chính phủ Litva đã đưa ra các thủ tục đơn giản hóa (và hợp pháp!) Để có được những giấy phép này, mà Revolut đã tận dụng để đẩy nhanh việc triển khai.
Tuy nhiên, quốc hội Litva hiện lo ngại về mối liên hệ giữa Giám đốc điều hành Nikolay Storonsky và Điện Kremlin và sắp thảo luận về chủ đề này. MEP có thể yêu cầu một ủy ban độc lập xác định bản chất chính xác của các báo cáo này và nếu phát hiện ra rằng chúng không phải là ” phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Cộng hòa Litva », Để rút giấy phép ngân hàng Châu Âu.
Tuy nhiên, những lý do cho những nghi ngờ như vậy có vẻ tầm thường. Sinh ra ở Nga, Nikolay Storonsky là con trai của một giám đốc điều hành cấp cao của Gazprom, trong đó nhà nước Nga là cổ đông với hơn 50%. Và chính sự gần gũi rõ ràng này giữa Revolut và Điện Kremlin sẽ khiến Lithuania lo lắng – vốn cũng đã đưa ra những cáo buộc tương tự chống lại ngân hàng neo trong quá khứ.
Ngân hàng trực tuyến cho biết nó hoạt động theo các thủ tục trong đơn đăng ký
Revolut ngay lập tức phản ứng với quá trình tố tụng đang diễn ra của nó thông qua một trong những người phát ngôn của nó: Chúng tôi luôn tiếp cận đơn đăng ký của mình và mối quan hệ của chúng tôi với các cơ quan quản lý của Lithuania với sự minh bạch đầy đủ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi không có gì phải giấu giếm và chúng tôi đã chủ động mời ủy ban làm việc với chúng tôi để giải quyết thêm tất cả các điểm được nêu ra trong dự thảo nghị quyết “. Ngân hàng trực tuyến cũng phủ nhận mọi mối quan hệ với chính phủ Nga.
Ủy ban Lithuania cũng do bình luận về vấn đề ngừng hoạt động hệ thống xác minh giao dịch vào mùa hè năm ngoái, có thể đã cho phép khách hàng chuyển tiền bất hợp pháp. Vào thời điểm đó, Revolut đã liên hệ với Clubic để chỉ ra rằng ” rằng chưa bao giờ thất bại trong việc kiểm tra các giao dịch tài chính đáng ngờ “. Theo ngân hàng, ngược lại, hệ thống sẽ hoạt động quá mức và sẽ gắn cờ các giao dịch hợp pháp là đáng ngờ, điều này đã khiến họ phải xem xét phần mềm của mình trong vài tuần.
Nguồn: Cộng hòa Silicon
