Ruja Ignatova chỉ đơn giản là bị cáo buộc tổ chức một trong những trò gian lận tiền điện tử sinh lợi nhất vào cuối những năm 2010. Nó vẫn đang chạy, có thể là ở một quốc gia châu Âu.
OneCoin là tên của loại tiền tệ được sử dụng để thay thế bitcoin. Bằng cách thu thập một số lượng lớn người theo dõi ở Châu Âu, Hoa Kỳ và tận Uganda, nhóm OneCoin đã có thể tạo ra hàng tỷ doanh thu thông qua một kế hoạch Ponzi được ngụy trang mỏng manh. Mạnh nhất ? Một số người vẫn tin vào khái niệm OneCoin ngày nay.
OneCoin, tiền điện tử không có blockchain
Quay trở lại năm 2014, nơi hầu hết các dự án tiền điện tử lớn nổi lên nhờ bitcoin. Chúng bao gồm những giờ đầu của Ethereum và thời điểm bắt đầu tăng vọt của BTC. Ruja Ignatova người Bulgaria ca ngợi giá trị của một loại tiền ảo mới, OneCoin, mà giá của nó dường như đang tăng lên từng ngày trên trang web của cô ấy.
Trong số hàng triệu người bỏ tiền đầu tư vào dự án này, có người Trung Quốc, người Đức, người Anh và một số lượng lớn cư dân các nước châu Phi. Vấn đề ? Các nhà phát triển OneCoin đang nỗ lực giải thích cách hoạt động của mã thông báo này. Thậm chí tệ hơn, có vẻ như nó không có blockchain, chỉ có cơ sở dữ liệu SQL không liên quan gì đến tiền điện tử.
Thành công thương mại của OneCoin đạt đến đỉnh điểm trong một cuộc hội thảo ở sân vận động Wembley, nơi Ruja Ignatova ca ngợi thành quả của khoản đầu tư trước 60.000 khán giả. Để thuyết phục, cô ấy sử dụng các khẩu hiệu mạnh mẽ và không ngần ngại xa lánh phần còn lại của cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê bitcoin mà cô ấy coi là kẻ thù truyền kiếp của đồng tiền giả của mình.
Ở dưới cùng của kim tự tháp, hơn 3 triệu nạn nhân
Trong năm 2016-2017, trang OneCoin cung cấp cho bạn những triển vọng hấp dẫn về sự độc lập tài chính. Bắt đầu với € 140 cho gói dành cho người mới bắt đầu, 5 € 000 cho gói Tycoon và 118,000 € cho gói Ultimate, nhà đầu tư đã mua mã thông báo OneCoin và có thể tham gia khóa đào tạo phân tích tài chính để bán lại chúng cho người thân và bạn bè của mình.
Trong lĩnh vực này, các mã thông báo OneCoin này chưa bao giờ được khai thác (thiếu blockchain) và những hình thức này đã được ăn cắp một cách vui vẻ từ các cuốn sách hiện có. Tuy nhiên, OneCoin khuyến khích bạn nói với bạn bè của bạn về điều đó để hy vọng kiếm được hoa hồng khi gói của họ được mua. Quá nhiều cho hoạt động của chương trình Ponzi này đã mang lại hàng triệu USD cho rất nhiều người đã tự tìm thấy mình trên đỉnh của kim tự tháp.
Cuối cùng, nó còn hơn 3 hàng triệu người bị cướp bởi hệ thống OneCoin với hơn một tỷ đô la. Không chỉ là một khoản đầu tư tiền điện tử, chúng tôi còn bán tư cách thành viên trong một nhóm (“ kẻ giết bitcoin “) Được cho là sẽ cách mạng hóa nền tài chính toàn cầu. Đây là một phần lý do tại sao một số nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào dự án, mặc dù nó đã bị coi là lừa đảo từ năm 2017.
Cryptoqueen vẫn đang chạy
Ruja Ignatova đã bốc hơi vào năm 2017, khi tất cả các nhà đầu tư hiểu rằng OneCoin không có cơ hội phát triển thịnh vượng và giai đoạn tăng giá của nó đã được thiết lập từ đầu. Theo Europol, kẻ lừa đảo gốc Bulgaria có lẽ đang ẩn náu ở Đức hoặc ở một quốc gia xung quanh Địa Trung Hải.
Có thể là do phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô ấy không thể nhận ra. Nhờ tài sản và mối quan hệ của cô với chính phủ Bulgaria, cô vẫn có cơ hội để chơi trò mèo vờn chuột một thời gian. Hình ảnh của Ruja Ignatova tiếp tục thu hút cộng đồng tiền điện tử, những người suy đoán về nơi ở hiện tại của cô, giữa Sofia (Bulgaria) và Hamburg, Đức.
Tuy nhiên, anh trai Konstantin Ignatov và đối tác của anh ta là Sebastian Greenwood đã bị bắt vì nghi ngờ gian lận liên quan đến OneCoin. Vì vụ lừa đảo này trên hết là chuyện gia đình, những người tổ chức OneCoin có những đồng minh đắc lực trong giới mafia Bulgaria và châu Âu, và đây có thể là lý do khiến phiên tòa xét xử Konstantin liên tục bị hoãn kể từ năm 2019. Anh ta có nguy cơ phải ngồi tù hơn 90 năm vì tội trộm cắp. 4 tỷ đô la và bị cơ quan thuế Mỹ biển thủ 400 triệu đô la.
Nguồn : BBC
