Ratusan Penipu BEC Ditangkap di Nigeria dan AS – $ 3,7 Juta Pulih

Breaking News – Pangeran Nigeria dan sekutunya yang mungkin juga telah meminta Anda melalui email atas bantuan Anda untuk membantu menyelamatkan "astronot Afrika pertama yang hilang di ruang angkasa" akhirnya ditangkap oleh FBI.

Jangan menganggapnya terlalu serius, karena tidak ada pangeran Nigeria atau astronot yang mencari bantuan Anda.

Alih-alih, itu adalah templat surel penipuan 'Nigerian 419' yang terkenal di mana penipu mencoba menipu Anda agar melakukan pembayaran online cepat dengan menawarkan bagian dalam jumlah besar uang dengan syarat Anda membantu mereka mentransfer uang ke luar negara mereka.

FBI hari ini mengumumkan penangkapan 281 tersangka dari seluruh dunia sebagai bagian dari operasi penegakan hukum yang terkoordinasi secara internasional yang bertujuan mengganggu email BEC multi-miliar dolar dan penipuan transfer kawat.

Tidak mengherankan, penangkapan terbesar terjadi di Nigeria di mana pihak berwenang menahan total 167 tersangka, meskipun sejumlah besar penangkapan juga dilakukan di sembilan negara lain.

Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, 74 tersangka ditangkap di Amerika Serikat, 18 di Turki, 15 di Ghana dan sisanya ditahan di Prancis, Italia, Jepang, Kenya, Malaysia, dan Inggris (Inggris). ).

Dijuluki Operasi ulang, operasi global selama empat bulan mengakibatkan penyitaan hampir $ 3,7 juta dan mengikuti operasi penegakan penipuan email Juni 2018 yang dikenal sebagai 'Wire Wire,' yang mengarah pada penangkapan 74 tersangka di seluruh dunia, penyitaan hampir $ 2,4 juta , dan pemulihan hampir $ 14 juta dalam transfer kawat palsu.

Penangkapan itu terutama menargetkan scammers yang terlibat di dalamnya Kompromi Email Bisnis (BEC) skema, juga dikenal sebagai "penipuan keuangan yang memungkinkan dunia maya," di mana penjahat dunia maya menggunakan email palsu atau akun yang dikompromikan, meniru CEO atau CFO, untuk menipu seseorang di departemen keuangan perusahaan yang ditargetkan untuk memulai transfer uang ke suatu akun penipuan.

"Sejumlah kasus melibatkan organisasi kriminal internasional yang menipu bisnis kecil hingga besar, sementara yang lain melibatkan korban individu yang mentransfer dana dolar tinggi atau catatan sensitif selama menjalankan bisnis," kata DoJ.

"Dampak buruk dari kasus-kasus ini pada korban dan perusahaan korban tidak hanya mempengaruhi bisnis individu tetapi juga ekonomi global."

Penipuan BEC terkait dengan, dan sering dilakukan bersama dengan, bentuk penipuan lainnya seperti penipuan roman, penipuan peluang kerja, penipuan penjualan kendaraan online penipuan, penipuan sewa, dan penipuan lotre.

Penyelidik mulai menargetkan orang-orang yang terlibat dalam penipuan BEC pada Mei 2019 dan menemukan bahwa "para konspirator mencuri lebih dari 250.000 identitas dan mengajukan lebih dari 10.000 pengembalian pajak yang menipu, berusaha menerima pengembalian uang lebih dari $ 91 juta," menurut Kepala Don Fort dari IRS Investigasi Kriminal

BEC Sekarang Penipuan Online $ 26 Miliar

Menurut Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI, antara Juni 2016 dan Juli 2019, terdapat lebih dari 166.000 laporan penipuan email di dalam dan luar negeri yang mengakibatkan kerugian lebih dari $ 26 miliar, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar $ 12 miliar.

Pada tahun 2018 saja, hampir $ 1,3 miliar, yang hampir dua kali lipat 2017, dalam kerugian dilaporkan dari penipuan BEC dan variannya, Email Account Compromise.

"Melalui Operation reWired, kami mengirimkan pesan yang jelas kepada para penjahat yang mengatur skema BEC ini: Kami akan terus mengejar Anda, di mana pun Anda berada," kata Direktur FBI Christopher A. Wray.

"Dan kepada publik, kami akan terus melakukan apa pun yang kami bisa untuk melindungi Anda. Melaporkan insiden BEC dan kejahatan berkekuatan internet lainnya ke IC3 membawa kami selangkah lebih dekat ke para pelaku."

Beberapa otoritas AS memimpin operasi ini, termasuk FBI, lebih dari dua lusin Kantor Pengacara AS, Dinas Rahasia AS, Investigasi Keamanan Tanah Air, Investigasi Kriminal IRS, Layanan Inspeksi Pos AS, dan Layanan Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri AS.