Federala utredare har arresterat 281 människor runt om i världen för e-postprogram som lurar människor och företag att ge bort miljoner.
Det påstådda bedrägeriet ligger bakom den så kallade “business e-postkompromiss” -insatsen, som ofta innebär att låtsas vara företagets verkställande direktör eller en betrodd partner, och sedan lura målverksamheten till att skicka medel till ett bankkonto som kontrolleras av en bedrägeri. För att locka till sig efterlämnar, kommer svindlarna att skapa falska e-postmeddelanden eller till och med hacka till legitima e-postkonton i företaget, så att de kan begära intetanande anställda att överföra pengar.
System kan vara mycket lönsamma. Som en del av gripandet grep federala agenter 3,7 miljoner dollar medan de också trakasserade och återhämtade 118 miljoner dollar i falska banköverföringar, sade FBI på tisdag.
Sjuttiofyra av de misstänkta greps i USA. Ytterligare 167 arresterades i Nigeria, med de återstående arresteringarna som inträffade i bland annat Turkiet, Ghana, Frankrike, Italien och Japan.
Förutom att kompromissa med affärsmail, misstänks de misstänkta också för att ha varit inblandade i olika andra brott, inklusive identitetsstöld, hävdar federala utredare.
“När vi avslöjade detta komplexa och rikstäckande system för identitetsstöld och skattebedrägeri fann vi att sammansvärjarna stal mer än 250 000 identiteter och lade fram mer än 10 000 falska skattedeklarationer och försökte få en återbetalning på mer än 91 miljoner dollar”, säger chefen för IRS-straffutredningen , Sa Don Fort i ett uttalande. Enligt federala utredare kan bedrägerin bakom detta system också försöka samla in personlig information från offerföretaget, inklusive anställdas skatteregister.
Vissa misstänkta anklagades också för tvätt av stulna medel. Till exempel har 27-åriga Brittney Stokes och 40-åriga Kenneth Ninalowo anklagats för att ha tvättat 1,5 miljoner dollar genom universitet och energiföretag.
Ytterligare ett par misstänkta i Texas, 44-åriga Opeyemi Adeoso och 45-åriga Benjamin Ifebajo, har anklagats för att ha mottagit och tvättat 3,4 miljoner dollar. “De tros ha tagit 12 fiktiva identiteter och lurade 37 offer från hela USA,” sade justitieministeriet.
För att undvika bedrägeri måste anställda leta efter e-postmeddelanden som begär en stor summa pengaröverföring. Det är det bästa samtalet (kanske den bästa videochatten) eller träffa personen som skickade e-postmeddelandet för att bekräfta att pengarförfrågan är legitim. Scammers kan också försöka infektera din dator med skadlig programvara genom att skapa e-postmeddelanden som innehåller farliga länkar eller bilagor. FBI har en webbplats med fler tips.
