- Norska privata företag förlorar 100 miljoner kronor för bedrägerier som lurar dem genom BEC-bedrägeri.
- Skådespelare gjorde bedrägliga anslutningar till Norfund i flera månader och de fortsatte att göra det efter bedrägeri.
- Möjligheten att få valfritt belopp är minimal, eftersom pengarna nu finns i Mexiko.
Norvond Annonsera De har varit offer för svår bedrägeri av vad de kallar “avancerade dataöverträdelser”. Mer specifikt, norska private equity-företag som har hjälpt utvecklingsländer att bekämpa fattigdom sedan 1997 slutade i transaktioner på fel plats efter att skådespelarna lyckades lura sina anställda. För närvarande arbetar Norfund med polis och brottsbekämpande myndigheter i ett försök att vända förlusten på 100 miljoner norska kronor (9,8 miljoner dollar).
Norvand borde skicka den typen av pengar till mikrofinansieringsinstitutioner i Kambodja, som sedan tillåter lokala företagare att uppfylla sina drömmar genom att erbjuda låga räntelån. I stället för att hjälpa Kambodja att bekämpa fattigdom och öka den ekonomiska tillväxten, föll pengarna direkt i händerna på bedragare, efter att de senare fuskade och förfalskade informationsutbytet mellan Norvand och den kambodjanska enheten. De skickade dem falska dokument och betalningsuppgifter som skulle överföra beloppet till deras fickor, och bedrägeriet lyckades.
Bedrägerier öppnade ett bankkonto i Mexiko med namnet på en replikerad kambodjansk, vilket förde det beloppet till 9,8 miljoner dollar där den 16 mars 2020. Sedan dess har de fortsatt att kommunicera med Norfund, bekräfta mottagandet och göra investeringar och finansiella planer. Historien fortsätter så här fram till 30 april 2020, då Norvand äntligen upptäckte vad som hade hänt. Med värdefull tid gick möjligheten för private equity-företag att återlämna sina pengar till noll. Uppenbarligen hittades svindlare bara för att de försökte lura Norvand igen. Om inte, kan det ha gått mer tid för att undersöka det första bedrägeriet.
Norska informationssäkerhetscentret uppger att bedrägerierna med bedrägliga transaktioner har blivit ett allt mer hållbart och återkommande problem för företag i landet. Terje A. Fjeldvær, chef för bedrägeribekämpning vid DNB, berättade följande om händelsen:
“Bedrägerier som dessa begås av mycket sofistikerade brottslingar. Genom att få tillgång till e-postkommunikation mellan två parter kan de lära sig hur båda parter är överens. Därmed avviker betalningarna de visar väldigt lite från de normala betalningarna som offerföretaget gör och det blir mycket svårt. Hittade och förhindras. “
Norvand erkände att deras säkerhets- och kontrollåtgärder visade sig otillräckliga. Verkställande direktör Tellef Thorleifsson sa privat:
Det här är en allvarlig olycka. Bedrägeri visar tydligt att vi som internationella investerare och utvecklingsorganisationer genom aktiv användning av utsatta digitala kanaler. Det faktum att detta hände visar att vårt system och rutin inte är tillräckligt bra. Vi måste vidta omedelbara och allvarliga åtgärder för att åtgärda det. “
FBI offentliggjorde nyligen en varning och erbjöd två fall av betalningsöverföring som bekräftade de svåra konsekvenserna som följer med den. Att se en av dessa falska betalningar som returneras är ett sällsynt fenomen. Så det bästa du kan göra för att skydda mot detta bedrägeri är att kontakta personen som kommer att få betalning och verifiera bankkontouppgifter innan du godkänner någon transaktion.
