NFT và rửa tiền: một lĩnh vực đang phát triển

Các NFT, giữa dòng chảy gấp gáp, hãy trải nghiệm cảm giác trôi dạt, giống như bất kỳ công nghệ mới nào. Chainalysis đặt ra hai vấn đề: rửa tiền và rửa giao dịch.

Vào năm 2021, hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử sẽ đạt tổng số tiền kỷ lục theo thứ tự 8,6 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm trước. Công ty dữ liệu blockchain có trụ sở tại New York, Chainalysis, đã chọn tập trung vào báo cáo mới nhất của mình về tỷ lệ rửa tiền được thừa nhận là rất nhỏ nhưng đang gia tăng thông qua việc mua và bán NFT.

Một số không ngần ngại tăng giá trị của NFT một cách giả tạo…

Hãy nhớ rằng mã thông báo không thể thay thế (NFT) tạo thành một hàng hóa kỹ thuật số duy nhất, giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử. Chúng có thể được sử dụng để mua các đối tượng vật lý hoặc kỹ thuật số (hình ảnh, video, v.v.), ngoại trừ việc không giống như tiền ảo truyền thống, NFT, do đó không thể thay thế, không thể được trao đổi. Điều này cấp cho chủ sở hữu quyền sở hữu độc quyền đối với tài sản kỹ thuật số nổi tiếng cũng như khả năng thay đổi giá trị thị trường của tài sản kỹ thuật số này.

Mức độ phổ biến của NFT đã tăng vọt vào năm ngoái. Trong phân tích của mình, Chainalysis cho biết họ đã theo dõi hơn 44 tỷ đô la tiền điện tử được gửi đến các hợp đồng thông minh liên quan đến NFT (Ethereum) vào năm 2021. rửa giao dịchthường được kết hợp với thị trường NFT.

các rửa giao dịch, một kỹ thuật dựa vào thao túng thị trường để tăng giá trị của NFT một cách giả tạo, đã đạt được động lực. Ở đây, người bán NFT cũng thấy mình ở vị trí của người mua, thông qua ví tiền điện tử mà anh ta kiểm soát, để khiến mọi người tin rằng đối tượng của anh ta có giá trị. Mục tiêu cuối cùng là làm cho NFT của anh ta có vẻ cao hơn giá trị “thực” của anh ta.

… Nhưng cuối cùng rất khó để làm điều đó ngoài tầm nhìn

Người ta có thể nghĩ rằng phương pháp này rất dễ thực hiện, vì có một số lượng lớn các nền tảng cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện các giao dịch với một kết nối đơn giản mà không cần trải qua giai đoạn xác định.

Bằng cách phân tích chuỗi khối, Chainalysis có thể theo dõi rửa giao dịch bằng cách nghiên cứu trường hợp NFT được mua từ các địa chỉ tự tài trợ, kết quả là cung cấp bằng chứng cho thấy một số người bán mã thông báo không thể thay thế đã thực sự thực hiện các giao dịch hư cấu. các thương nhân rửa nhiều nhất sẽ đạt được doanh số 830 theo cách này. Tổng cộng, Chainalysis đã xác định được 150 người bán không có lãi, những người đã chịu tổn thất $ 416,984. Mặt khác, 110 tác nhân độc hại, do đó, lợi nhuận cao nhất, đã cố gắng đạt được, nói chung, một số 8,9 lợi nhuận hàng triệu đô la.

Rất có thể những 9 hàng triệu đô la đến từ doanh số bán hàng được ưa chuộng bởi những người mua không nghi ngờ, những người chắc chắn nghĩ rằng những chiếc NFT họ mua đã tăng giá trị khi chúng được chuyển từ tay nhà sưu tập này sang tay nhà sưu tập khác. Và như thế. Sự mơ hồ về pháp lý xung quanh các giao dịch hư cấu này trong thế giới của NFT trong mọi trường hợp đều có lợi cho các cá nhân độc hại, ít nhất là cho đến khi các nhà quản lý quyết định quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này. Bởi vì ngay cả khi các sàn giao dịch không trung thực vẫn chiếm thiểu số, chúng có thể gây hại rất nhiều cho giao dịch NFT và làm mất niềm tin vào hệ sinh thái. Các thị trường cũng sẽ có vai trò trong việc ngăn chặn các giao dịch hư cấu này, đặc biệt là khi dữ liệu và phân tích blockchain có thể xác định người dùng bán NFT đến các địa chỉ mà họ tự huy động vốn.

Các chuyển động được quan sát từ các địa chỉ có nguy cơ bị xử phạt

Theo Europol, rửa tiền là hoạt động tội phạm chính liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp tiền ảo. Cụ thể hơn, về NFTs, hoạt động rửa tiền có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả khi nó vẫn còn là một thị trường ngách. Các tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như tranh vẽ, là một cách lý tưởng để mang lại lợi ích về thuế. Tội phạm mua một bức tranh bằng các khoản tiền bất hợp pháp, để bán nó sau này, chống lại các khoản tiền hợp pháp. Toàn bộ ” không liên quan đến hoạt động tội phạm ban đầu như Chainalysis chỉ ra.

Điều cũng khiến công ty chuyên trách lo lắng là giá trị được gửi bởi các địa chỉ bất hợp pháp trên các nền tảng thị trường NFT. Con số này thực sự đã tăng mạnh trong quý thứ ba, vượt quá một triệu đô la tiền điện tử. Cô ấy thậm chí đã đạt được 1,4 triệu trong quý IV. Và trong cả hai quý, phần lớn hoạt động này đến từ các địa chỉ liên quan đến lừa đảo gửi tiền đến các thị trường NFT để mua hàng.

Tệ hơn nữa, trong quý 4, Chainalysis phát hiện ra rằng tiền điện tử trị giá 284.000 đô la đã được gửi đến các thị trường NFT từ các địa chỉ có nguy cơ bị xử phạt. Hiện tượng này được giải thích là do chuyển khoản từ sàn giao dịch P2P Chatex, được thêm vào năm ngoái vào danh sách SDN (Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn), một biện pháp của Hoa Kỳ nhằm vào những tên tội phạm và khủng bố nguy hiểm nhất do Hoa Kỳ chỉ định.

Nguồn : phân tích chuỗi