Hoạt động TikTok được tổ chức tại 37 tỉnh thành sáng nay. Các nhóm của Văn phòng Chi nhánh Tội phạm mạng Istanbul, thông qua TikTok 1,2 đã thực hiện một hoạt động chống lại những nghi phạm thực hiện giao dịch rửa tiền trị giá hàng tỷ TL. Là một phần của hoạt động, 120 nghi phạm, bao gồm cả hiện tượng mạng xã hội, đã bị bắt giữ. Nó được quyết định thực hiện hoạt động này là kết quả của các nghiên cứu được thực hiện bởi Chi cục Chống tội phạm mạng và các quyết định được đưa ra. Vậy, những người có ảnh hưởng trên TikTok đã tạo được dấu ấn như thế nào? Dưới đây là tất cả các chi tiết…
Những người có ảnh hưởng trên TikTok đã tạo được dấu ấn như thế nào?
Bị cáo buộc, một tổ chức tội phạm đã dính líu đến một vụ lừa đảo lớn với thẻ tín dụng bị đánh cắp và thẻ của những người cộng tác với chúng. Mạng đã thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng có được thông qua nhiều phương thức khác nhau. Mặc dù các giao dịch này có vẻ như là một quá trình bình thường nhưng thực tế chúng đã bị đánh cắp và thực hiện trên thẻ của những người mà họ đã đồng ý. Người ta cho rằng tổ chức tội phạm đã rửa một số tiền lớn theo cách này.
Thỏa thuận được thực hiện với những người có ảnh hưởng TikTok
Theo phát hiện của cảnh sát, băng nhóm này đã hợp tác với hiện tượng TikTok và thực hiện các thỏa thuận trong việc mua bán tiền ảo. Các thủ lĩnh băng đảng đã mua token thay thế tiền thông qua ứng dụng mạng xã hội TikTok. Những mã thông báo này được gửi đến hiện tượng dưới dạng tiền ảo được biểu thị bằng các biểu tượng như sư tử, trái tim, chiếc kính, xe thể thao. Sau đó, các thành viên trong băng nhóm đã lấy lại một phần số tiền này và trả một khoản hoa hồng nhỏ cho hiện tượng này.
Giao dịch được thực hiện bằng máy tính và thẻ bị đánh cắp
Một phương pháp khác được băng nhóm sử dụng là đánh bài của những người được gọi là “máy tính”. Băng nhóm đã nhờ kế toán mua thẻ tín dụng hạn mức cao. Những người này cũng được đưa đến các hiện tượng trên mạng xã hội bằng cách nhận mã thông báo qua TikTok. Sau đó, chủ thẻ gọi điện đến ngân hàng và yêu cầu hoàn lại tiền, nói rằng thẻ của họ đã được sử dụng mà không được phép. Bằng cách này, băng đảng này đã nhận được tiền hoa hồng từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trả tiền cho các kế toán viên.
Những người có ảnh hưởng TikTok nào đã bị giam giữ?
Kết quả của hoạt động này là các tài khoản ngân hàng và tài sản tiền ảo của 42 hiện tượng mạng xã hội được MASAK và cảnh sát xác định đã bị tịch thu. Ngoài ra còn 32 căn hộ 1 Biệt thự, 9 kịch bản, 6 nơi làm việc, 38 chiếc ô tô sang trọng và cổ phần của 14 công ty cũng bị tịch thu theo quyết định của tòa án. Ngoài ra, 82 nghìn TL, 17 nghìn 300 đô la hoạt động, 6 nghìn 650 euro, 2 súng trái phép, 1 súng lục bắn khô và 93 hộp đạn bị thu giữ.
