Hãy tự hỏi bản thân, “Tại sao Binance lại bị điều tra?” bạn có thể hỏi. Sự sụp đổ của FTX đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử và hiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang nằm trong tầm ngắm của các cuộc điều tra.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử trị giá 32 tỷ USD này vào tháng 2 đã gây sốc cho tất cả mọi người.
Vào ngày 11 tháng 11, FTX đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 sau khi không thanh toán được các yêu cầu bồi thường của khách hàng tương ứng. Do đó, các cơ quan quản lý bắt đầu giám sát hoạt động kinh doanh của Sam Bankman-Fried.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, theo thông báo gần đây của cơ quan quản lý thị trường Singapore. Binance đã là đối tượng của một cuộc điều tra. Binance 8 cam kết mua lại FTX vào tháng 11; tuy nhiên, anh ấy đã rút lại lời đề nghị vào ngày hôm sau.
Binance bị cáo buộc đã vi phạm luật quản lý dịch vụ thanh toán.
Vào ngày 21 tháng 11, cơ quan tiền tệ Singapore cho biết:
“Bộ Thương mại đã mở một cuộc điều tra chống lại Binance vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Dịch vụ Thanh toán.”
Cơ quan quản lý đã đề cập đến cuộc điều tra để trả lời các câu hỏi về việc liệu họ có đối xử khác biệt với Binance.com và FTX hay không.
Tại sao Binance bị điều tra?
Cuộc điều tra của chính quyền Singapore diễn ra khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tự khẳng định mình là người thống trị mới về tiền điện tử sau sự sụp đổ của Bankman-Fried.
Zhao đã đưa ra thông báo đáng chú ý về việc thành lập một quỹ để giúp các doanh nghiệp tiền điện tử sắp cạn tiền do tiếp xúc với FTX. Ông vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về quỹ này.
Theo cơ quan quản lý, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, Binance đã là đối tượng của một số khiếu nại. Ngoài ra, trong thời gian này, các yêu cầu trái phép của người tiêu dùng Binance đã được báo cáo ở nhiều khu vực. Cơ quan tài chính Singapore đã cáo buộc Binance thực hiện các yêu cầu trái phép từ người dùng Singapore.
“Mặc dù cả Binance và FTX đều không được cấp phép ở đây, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai bên, Binance đã tích cực thu hút người dùng ở Singapore trong khi FTX thì không. Binance thậm chí còn tiến xa hơn khi cung cấp danh sách bằng đô la Singapore.”
“Không có bằng chứng nào liên quan đến FTX cho thấy nó đặc biệt thu hút người dùng Singapore. Giao dịch trên FTX cũng không được thực hiện bằng đô la Singapore. Tuy nhiên, cũng như hàng nghìn tổ chức tài chính và tiền điện tử khác hoạt động ở nước ngoài, người dùng Singapore có thể truy cập trực tuyến các dịch vụ FTX.”
Ông tuyên bố rằng Binance nên tránh thu hút người dùng từ Singapore. Do đó, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát khác nhau như chặn địa chỉ IP của Singapore và xóa ứng dụng di động của mình khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Singapore.
“Những biện pháp này nhằm mục đích chứng minh rằng Binance đã ngừng cung cấp và yêu cầu dịch vụ cho người dùng Singapore. Nếu bây giờ Binance quyết định dỡ bỏ một số hạn chế này, Singapore phải tiếp tục tuân thủ lệnh cấm thu hút người dùng mà không có giấy phép.”
Binance đã chọn không trả lời. Người phát ngôn của TheStreet cho biết:
“Chúng tôi không thể bình luận về điều này do nghĩa vụ bảo mật.”
Cuộc điều tra không liên quan cụ thể đến FTX, nhưng khi tin đồn ngày càng gia tăng, nó cho thấy áp lực mà các cơ quan quản lý đang tác động lên ngành công nghiệp tiền điện tử, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư lớn và nhỏ.
Chúng tôi hy vọng bạn thích bài đăng này, nơi chúng tôi giải thích lý do Binance đang bị điều tra. Nếu thích, bạn có thể muốn xem thêm bài viết của chúng tôi, Cristiano Ronaldo ra mắt bộ sưu tập NFT đầu tiên với Binance. Với tư cách là nhóm Báo cáo Kỹ thuật số, chúng tôi chúc bạn đọc vui vẻ…
