Báo cáo của Ủy ban Concordat của Tòa án Thương mại, cơ sở tạo cơ sở cho quyết định phá sản, đã tiết lộ cách Istanbul Bilişim chuyển hàng triệu TL cho các công ty và cá nhân bình phong.
Trong một tin tức chúng tôi đã chia sẻ với bạn vào tháng trước, Tin học Istanbulbằng cách tạo ra một tổ chức ‘công ty vỏ bọc’ lớn 1 Anh ta tuyên bố rằng anh ta đã trốn hơn một tỷ TL tiền thuế và các chủ sở hữu của công ty đã tránh xa ‘các quy trình pháp lý’ theo cách này. chúng tôi đã chuyển. Giờ đây, báo cáo của ủy ban ủy viên, cơ sở tạo cơ sở cho quyết định phá sản của Istanbul Bilişim, đã tiết lộ thông tin chi tiết về tổ chức bình phong của công ty được đề cập.
Theo thông tin do Hürriyet truyền tải, không có tài liệu nào liên quan đến thu nhập của Nurettin Yavuz, người được cho là chủ sở hữu công ty trong báo cáo của ủy ban ủy viên; Tất cả các giao dịch chuyển tiền của công ty đều được giám sát chặt chẽ. Abdurrahman Yakupreisoğlu, người có nhiều lệnh bắt giữ, cũng thu hút sự chú ý khi một trong những cái tên được gửi đến tài khoản của anh ta từ Istanbul Bilişim và số tiền được gửi đến tài khoản của Yakupreisoğlu. 240 nghìn TL như đã đưa vào báo cáo.
Một trong những công ty bình phong của Istanbul Bilişim, chỉ từ báo cáo của ủy ban ủy viên. 4 thành lập ngày trước
GKM Bilişim, được thành lập bởi công dân Ukraine Serhi Dranenko, là một công ty bình phong khác nhận tiền từ Istanbul Bilişim. Số tiền gửi về công ty thành lập tháng 8/2019 8 triệu 751 nghìn TL. Như bạn có thể tưởng tượng, không có công ty nào tại địa chỉ chính thức của công ty ở Şişli. Cũng từ Istanbul Bilişim đến Nurettin Yavuz, người có vụ lừa đảo chống lại anh ta. 4 triệu 947 nghìn TL Nó được ghi lại rằng tiền đã được gửi.
Gửi Erman E., người có vẻ là nhân viên của Istanbul Bilişim 2 triệu 600 nghìn TL khi gửi tiền; 8 Một công ty bình phong khác tên là G. Gayrimenkul, được thành lập vào tháng 10 năm 2020, 300 nghìn TL chuyển tiền đã được thực hiện. Ngày thành lập G. Gayrimenkul chỉ bốn ngày trước khi báo cáo của ủy ban được viết. Theo thông tin được cung cấp trong báo cáo, hàng triệu giao dịch chuyển tiền TL đã được thực hiện. 9 không ai trong số người / công ty có thể được tìm thấy tại địa chỉ của họ. Hàng bán trong tháng 7 3 Người ta nói rằng séc của công ty đã không được thu thập.
Giám đốc điều hành Istanbul Bilişim đã chuyển hàng triệu TL cho các thành viên trong gia đình mình.
Trong số những cái tên được chuyển hàng triệu TL từ Istanbul Bilişim có vợ, anh trai và mẹ của Önder Yeşiloba, Giám đốc điều hành của Istanbul Bilişim. Theo báo cáo, số tiền được chuyển cho vợ Yeşiloba 1 triệu 172 nghìn TLsố tiền chuyển cho anh trai 10 triệu TLnếu số tiền chuyển về cho mẹ anh 650 nghìn TL. Số tiền được chuyển cho O. Bilişim, công ty truyền thông xã hội do Kardeş Yeşiloba thành lập năm ngoái, là 3 triệu TL xung quanh.
Theo báo cáo của ủy ban ủy viên, những người điều hành tổ chức công ty bình phong của Istanbul Bilişim đã mua rất nhiều bất động sản bằng tiền do người tiêu dùng gửi để mua sản phẩm. đã nhận 6 cho bất động sản 5 triệu 573 nghìn TL Trong báo cáo, số tiền đã được trả, 8 Có thông tin cho rằng bất động sản không có trong hồ sơ công ty. Trong báo cáo nêu rõ, việc mua bất động sản vào thời điểm người tiêu dùng đang chờ đợi sản phẩm là trái với dòng chảy thông thường của đời sống thương mại.
Nguồn: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/milyonlarca-lirayi-paravan-sirketlere-aktardilar-41639508
