Giám đốc Sở Cảnh sát Istanbul về móc túi và lừa đảo Kıvanç Taşçı đã giải thích các phương thức lừa đảo phổ biến nhất trong những ngày gần đây và cảnh báo người dân.1 Nếu không cúp máy trong vòng vài phút, bạn sẽ bị mắc kẹt!”
Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 48 triệu liras vào năm 2015 ở Thổ Nhĩ Kỳ! Điện thoại, séc, cơ cấu tín dụng, trúng quà, bán ô tô… Dưới đây là một số phương thức lừa đảo đáng kinh ngạc…
Hàng nghìn người ở Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào mạng lưới lừa đảo. Một số người trong số họ đã mất rất nhiều tiền… Trong số những người bị lừa có cả các giáo sư đại học và các bà nội trợ… Thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo sử dụng là “có quỷ cũng không thể nghĩ ra”. Chi cục Cảnh sát Công an Istanbul, Giám đốc Văn phòng Móc túi và Lừa đảo Kıvanç Taşçı là cơn ác mộng của những kẻ lừa đảo. Ông đã nói chuyện về mọi khía cạnh của gian lận với Chánh thanh tra Taşçı, người đã triệt phá hàng chục băng nhóm lừa đảo cho đến nay. Tin tức về Burak Kara từ Vatan như sau:
BẠN LÀ NGƯỜI THIÊM NGUYỆN…
Đây là những người thôi miên người dân, họ gọi cho bạn, họ có một kịch bản rất mạnh mẽ. Họ kể kịch bản họ dàn dựng cho những công dân lương thiện đến hôm nay mới vào cổng đồn công an, bạn như bị thôi miên! Và bạn bắt đầu tin mọi điều họ nói. Họ biết luật, họ dùng những thuật ngữ khiến bạn nghĩ mình thực sự là công tố viên hay cảnh sát. Họ thiết lập một tổng đài, họ cho bạn biết tất cả thông tin tài chính của bạn qua điện thoại và cố gắng thuyết phục bằng mọi cách. Lừa đảo là một tội phạm phức tạp. Nếu hồ sơ tội phạm thuyết phục, anh ta có thể lừa dối rất dễ dàng nếu có đủ năng lực. Vì đây là loại tội phạm xuất hiện sau sự thuyết phục này nên nhận thức sẽ xảy ra sau đó. Rất khó để nhìn thấy trong quá trình cố gắng vì nạn nhân có nhận thức sau. Người dân cần cảnh giác và nắm rõ các thủ tục pháp luật. Tất nhiên, cũng có sự lạm dụng thiện chí.
Đó là một kịch bản mạnh mẽ phải không?
Có một kịch bản rất hay, vâng. Các trường hợp rõ ràng nhất là các giấy nợ có séc. Bản chất của tất cả các phương pháp lừa đảo là lạm dụng tình cảm của những người có thiện chí. Trong một số sự cố, nó khiến người dân hoảng sợ với những mối đe dọa – như điện thoại – và cộng đồng của chúng tôi, vốn luôn kết nối với nhà nước, ngay lập tức nghĩ rằng mình đã nhận trách nhiệm và đổ máu. Họ nói theo cách khiến công dân của họ trở thành đối tác trong một tội ác tưởng tượng với những lập luận như “Các tổ chức khủng bố đã xâm nhập vào tài khoản của bạn, có một khoản chuyển tiền ngoài mục đích của chúng”. Sự hoảng loạn bắt đầu từ đây. Những người này là những người chuyên nghiệp. Họ đang làm một việc đến mức họ không để bạn trống một giây nào. Người dân thậm chí không tin vào cảnh sát chính thức. “Tôi đang giao dịch, tôi không bị lừa”, họ chợp mắt.
Vậy công dân phải làm gì?
Một quan chức chính phủ không thể giao việc cho một công dân nếu có liên quan đến khủng bố và trật tự công cộng. Gọi công dân ra làm chứng lại là chuyện khác. Nếu cần thiết, các tuyên bố và thủ tục tố tụng tư pháp sẽ được áp dụng. Mọi hành động của cảnh sát đều được ghi lại. Nếu sự việc xảy ra tại hiện trường thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đó, mọi việc còn lại do đơn vị thực thi pháp luật thực hiện. Cảnh sát không sử dụng công dân để soi sáng bất kỳ tội phạm nào. Người dân cho biết: “Người đàn ông này đã cố lừa gạt tôi”. Khi đó, công việc tay đỏ được thực hiện, cùng làm việc với công dân.
GIÀU NGHÈO MỌI NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU
Hồ sơ của các nạn nhân là gì?
Giàu hay nghèo đều có thể bị lừa đảo. Nó không liên quan đến bất kỳ độ tuổi, giới tính hay trình độ học vấn nào.
Nó phổ biến nhất ở khu vực nào?
Những kẻ lừa đảo không có khu vực cụ thể, chúng ở khắp mọi nơi. Istanbul nổi bật rất nhiều vì mật độ dân số. Người già là mục tiêu số một Những kẻ lừa đảo trước đây gọi từ điện thoại di động, giờ chúng tập trung vào điện thoại nhà, vì ban ngày người già ở nhà. Sau đó, họ muốn người liên quan đi ra ngoài, hoặc họ cử người đưa thư đến tận cửa. 3 Họ bán hàng hóa trị giá 100 lira với giá 100 lira.
KHÔNG KÝ mà không có tiền
Băng đảng lừa đảo ô tô nhắm vào những người quảng cáo trực tuyến để bán xe của họ. Người liên lạc được gọi đến “phòng trưng bày nylon” mà băng đảng này đã mở được 15 ngày, trong đó có một thư ký và một vài chiếc ô tô mới, đồng thời tạo dựng niềm tin. Họ đến phòng công chứng gần ngày đóng cửa của băng nhóm đã chọn thứ Sáu. Sau khi việc bán hàng được thực hiện, người ta nói rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng lệnh chuyển tiền và người bán sẽ hiển thị màn hình chuyển khoản ngân hàng trên máy tính. Băng nhóm trấn an người dân bằng cách nói: “Chúng tôi đã thanh toán, tiền sẽ vào tài khoản của bạn vào thứ Hai” và họ đưa anh ta về nhà bình yên. Chiếc xe mua ở công chứng băng đảng sẽ được bán cho bên thứ hai và thứ ba vào cuối tuần. Khi người dân đi đến phòng trưng bày, anh ta thấy không có ai ở giữa. Giám đốc Taşçı cảnh báo, “Đừng ký vào văn bản khi chưa nhận được tiền!”
NHẬN THỨC ĐANG KẾT THÚC BẰNG thôi miên
Lừa đảo qua điện thoại, họ làm thế nào?
Lừa đảo nạp tiền điện thoại là chuyện đã 10 năm nay. Để tạo ra bầu không khí, hoạt động kinh doanh được thực hiện bằng cách tạo ra cảm giác hoảng sợ với những gợi ý và đe dọa, chẳng hạn như việc công dân có liên hệ với các tổ chức khủng bố, các công ty được thành lập với thông tin nhận dạng riêng của họ. Họ đã tìm ra tâm lý học. Vì bạn bị thôi miên nên bạn đang đóng cửa nhận thức của mình về bên ngoài. Âm thanh của đài phát thanh và cảnh sát vang lên từ phía sau. Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào trong tình huống này. Đây là bản chất của vấn đề; thôi miên và giải mã tâm lý.
Vậy bạn phá sản doanh nghiệp bằng cách nào?
Chúng tôi không nhất thiết phải chờ đợi vụ án. Nếu công dân bị mất cánh tay hoặc liên lạc qua điện thoại, chúng tôi sẽ can thiệp để ngăn chặn, trong đó có anh ta. Chỉ cần cho chúng tôi biết. Chúng tôi có hơn 100 nhân viên rất giàu kinh nghiệm. Chúng tôi có cơ hội chỉ tiếp cận 500 nhân sự cho tất cả các tội phạm trật tự công cộng. Chúng tôi tận dụng mọi khả năng của công nghệ.
KHÔNG MỞ SỐ BẠN KHÔNG TIN TƯỞNG
Lừa đảo được phát sóng nhiều nhất là gì?
Lừa đảo truyền thông. Thứ hai là vấn đề về trung tâm cuộc gọi. Có những thao túng như “Bạn trúng phiếu quà tặng, bạn sẽ bị phạt như vậy nếu không đóng phí bảo hiểm”. Skype Họ giả vờ gọi từ 155. Ngoài ra còn có những tình huống như thay đổi số và hiển thị khác đi. Điện thoại của bạn đang đổ chuông, nó báo là 155! Bạn mở nó ra, bạn nói chuyện với kẻ lừa đảo vì hắn là cảnh sát… Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ thông tin nhận dạng và thẻ tín dụng của bạn với bất kỳ số nào mà hắn không tin tưởng. Bởi vì không có ngân hàng nào yêu cầu thông tin nhận dạng đầy đủ từ khách hàng của mình.
Im lặng và gọi cảnh sát
Kẻ lừa đảo thuyết phục bằng cách nào?
Họ gần như đánh lừa được ngay cả một người bạn cảnh sát thành thạo các thủ đoạn lừa đảo. Điện thoại reo. người bạn sĩ quan. Kẻ lừa đảo đã tham gia. Người bạn của chúng tôi nghe một lúc thì thấy kẻ lừa đảo nói những lời như vậy, lại bị chính mình điều khiển nên nói: “Lừa gạt người vô tội, anh không xấu hổ sao?” Khi kẻ lừa đảo bực tức hỏi: “Làm sao anh phát hiện ra được?”, anh ta nhận được câu trả lời “Tôi là cảnh sát”. Kẻ lừa đảo nói: “Anh ơi, chúng tôi không mua của người nghèo, chúng tôi lừa gạt người giàu” rồi cúp máy. Công dân không bao giờ nên nói chuyện với kẻ lừa đảo, họ sẽ thôi miên bạn, cúp máy và gọi cảnh sát.
HỌ HẾT THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN
Ai đó từ tổng đài đã gọi cho bạn và hỏi tất cả thông tin của bạn.
Đừng cho! Có những người muốn tiền như “bảo hiểm y tế”, “chi phí hồ sơ tín dụng”, “bạn đã giành được thẻ quà tặng”. Những phương pháp này diễn ra theo hai cách: Thứ nhất, thông qua hàng hóa, thông qua bán hàng tận nhà. Người đàn ông đến trước cửa nhà bạn và đưa cho bạn gói hàng đã được giao. Người đàn ông lấy tiền và lấy đi 10 TL hàng hóa với giá 100 TL! Thứ hai là phương pháp pos ảo. Thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ được lấy và thẻ của bạn sẽ bị xóa thông qua một số công ty ở nước ngoài. Bạn thấy đấy, bạn đã dành thời gian ở Singapore ở Mỹ!
HỌ THÀNH LẬP Call-CENTER VÀ TUYỂN DỤNG 70 NGƯỜI
Những kẻ lừa đảo đã lừa dối hàng nghìn người từ văn phòng trung tâm cuộc gọi mà chúng thành lập ở Istanbul với lời hứa sẽ cơ cấu lại các khoản nợ thẻ tín dụng và thu hồi chi phí hồ sơ của họ. Băng nhóm này đã thành lập một trung tâm cuộc gọi ở Kağıthane dưới sự quản lý của một công ty tư vấn. Họ đã thuê 70 người bằng cách đặt một quảng cáo ở văn phòng trung tâm cuộc gọi. Nhân viên bắt đầu tìm kiếm những công dân có thông tin nhân khẩu học trong danh sách tìm kiếm. Họ hứa với họ: “Chúng tôi sẽ cơ cấu lại khoản nợ thẻ tín dụng của bạn, luật sư của chúng tôi sẽ vào cuộc, bạn sẽ thoát khỏi nợ nần một cách dễ dàng”. Người dân được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ và mật khẩu, những người chấp nhận đã cung cấp tất cả thông tin của mình cho tổng đài. Những kẻ lừa đảo đã giới thiệu hai người trong băng đảng của chúng làm luật sư cho người dân. Những người chấp nhận lời hứa đã được hướng tới những luật sư giả mạo này. Luật sư giả nhận được giấy ủy quyền từ công chứng viên. Một khoản hoa hồng từ 20 đến 40 phần trăm đã được nhận để đổi lấy các giao dịch. Trong khi tất cả những điều này đang được thực hiện, tài khoản của các công dân nộp đơn đã bị xóa bằng cách sử dụng thông tin thẻ nhận được. Tên của công ty tư vấn đã được thay đổi thường xuyên trong vụ lừa đảo và các nhân viên cũng vậy. 2 Họ bị sa thải mỗi tháng một lần và được thay thế bằng những người mới. Hệ thống hoạt động hoàn hảo đến mức trong vòng sáu tháng, hồ sơ của hàng nghìn nạn nhân đã được tích lũy. tổng số kẻ lừa đảo 6 Anh ta đã đánh cắp một triệu liras và cuối cùng bị bắt..
