Máy trộn tiền điện tử Tornado Cash đã bị cấm ở Hoa Kỳ, nơi các nhà chức trách đã quyết định rằng nó góp phần vào việc rửa tiền.
Máy trộn tiền điện tử là dịch vụ che giấu nguồn gốc của các khoản tiền được trao đổi bằng tiền điện tử. Họ đảm bảo tính ẩn danh của các giao dịch được thực hiện theo cách này.
Thời tiết bão cho Tornado Cash
Do đó, Tornado Cash có thể kết hợp các loại tiền điện tử. Bằng cách gộp các khoản tiền trong một khoảng thời gian trước khi phân phối lại chúng đến đích ban đầu, điều này khiến vấn đề trở nên khó hiểu. Loại dịch vụ này gây khó khăn cho việc xác định và theo dõi các luồng, đồng thời có thể thoát khỏi sổ đăng ký công khai liệt kê tất cả các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử.
Vì vậy, nó là một cách tốt để rửa tiền. Ít nhất đó là những gì các cơ quan tài chính Mỹ nghĩ. Theo họ, Tornado Cash sẽ cho phép rửa tiền 7 hàng tỷ đô la kể từ khi thành lập. Ngoài ra, kẻ trộn bị cáo buộc đã cho phép chuyển tiền bị đánh cắp từ Lazarus Group, nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.
Tiền mặt cho Tornado trong danh sách đen
Tornado Cash lần đầu tiên được ra lệnh áp đặt các kiểm soát đối với nguồn tiền được trao đổi trên dịch vụ của mình. Nhưng theo các nhà chức trách Mỹ, những biện pháp kiểm soát này đã không bao giờ được thực hiện. Do đó, Hoa Kỳ đã cấm hoàn toàn việc sử dụng bộ trộn tiền điện tử. Do đó, người Mỹ không còn quyền có tài khoản ở đó, và việc cộng tác với công ty bị nghiêm cấm.
Các nhà chức trách coi các dịch vụ trộn tiền điện tử để cung cấp cho bọn tội phạm cơ hội che giấu các giao dịch tài chính của họ. Do đó, chúng làm giảm hiệu quả của các giao thức xác định nguồn gốc đối với các khoản tiền lớn từ các nguồn đáng ngờ. Các dịch vụ này đặt ra một vấn đề thực sự cho việc giám sát các dòng tài chính trên quy mô toàn cầu.
Các cuộc phản công đã được tổ chức ở cấp độ pháp lý: Trung tâm NGO Coin đã muốn trả đũa OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài), theo họ, đã vượt quá giới hạn cho phép của cơ quan này.
Nguồn : Thế giới
