Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị chính phủ Hà Lan phạt 3,3 nợ triệu euro. Nền tảng này đã không tuân thủ nghĩa vụ đăng ký đối với nền tảng tiền điện tử.
Binance không có đăng ký bắt buộc về mặt pháp lý hoạt động ở Hà Lan, theo báo cáo của ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB). Bằng cách từ bỏ đăng ký hợp pháp, sàn giao dịch tiền điện tử đã tránh được các khoản thuế từ DNB, cũng như các chi phí liên quan đến giám sát chung. Kết quả là, Binance không chỉ có thể tránh được nhiều nghĩa vụ khác nhau mà còn có được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Binance đã được hưởng những lợi ích này kể từ tháng 5 năm 2020. Kể từ thời điểm đó, các nền tảng như Binance bắt buộc phải đăng ký với cơ quan quản lý.
Binance đã bị đánh vào ngón tay
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày là 13,7 tỷ đô la, đã bị ngân hàng trung ương Hà Lan khiển trách vào mùa thu năm ngoái. Cũng có một cảnh báo cho người tiêu dùng Hà Lan. Do thiếu đăng ký, khách hàng trên nền tảng này sẽ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các hoạt động rửa tiền. Hiện tại, không có gì thay đổi. Binance cho biết họ đã gửi đăng ký vào mùa thu nhưng vẫn đang chờ phê duyệt.
Trả lời RTL Z của Hà Lan, nền tảng này nói rằng khoản tiền phạt sẽ là một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ với ngân hàng trung ương Hà Lan. Nền tảng tiền điện tử kết luận: “Mặc dù chúng tôi không đồng ý với mọi khía cạnh của quyết định này, nhưng chúng tôi tôn trọng sâu sắc thẩm quyền và kỹ năng của các cơ quan quản lý Hà Lan”.
‘Kích thước được tính là tốt’
Khi tính số tiền phạt triệu của 3,3 triệu euro, ngân hàng trung ương Hà Lan đã tính đến quy mô của công ty. Nó cũng tính đến việc nhiều khách hàng Hà Lan được liên kết với nền tảng tiền điện tử lớn nhất thế giới. ‘Lợi thế cạnh tranh’ mà Binance được hưởng cũng được bao gồm trong khoản tiền phạt.
Cơ quan quản lý Hà Lan là bên đầu tiên phạt Binance. Tuy nhiên, một số cơ quan quản lý chỉ trích phương pháp làm việc của sàn giao dịch tiền điện tử. Ví dụ: công ty có trụ sở chính thức tại Quần đảo Cayman, có văn phòng tại Thượng Hải. Tuy nhiên, công ty không có trụ sở chính. Không rõ liệu các chính phủ khác có ý định đình chỉ công ty hay không.
