Tài khoản ngân hàng của 20 công ty nằm trong chuỗi lừa đảo của Ngân hàng Çiftlik đã bị MASAK chặn. Ngoài ra, quyền truy cập internet của 65 công ty bị xem xét tài chính đã bị ngừng.
Sau khi vụ lừa đảo Ngân hàng Ciftlik bị phát hiện, chính phủ thực sự đang đứng sau những kẻ lừa đảo. Các nhà chức trách muốn phá vỡ chuỗi lừa đảo bao gồm tổng cộng 65 công ty, chính và bình phong, đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của 20 công ty bị buộc tội hình sự sau thông báo đỏ chống lại Ngân hàng Çiftlik và bắt đầu kiểm tra các công ty nước ngoài. chuyển tiền.
Trong khi Ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) xem xét chi tiết các hồ sơ mà họ nhận được từ Văn phòng Công tố trưởng Sakarya và Bộ Hải quan và Thương mại, nơi tiến hành cuộc điều tra, thì một cuộc điều tra rửa tiền đã được bắt đầu chống lại các công ty cướp biển có liên quan đến vụ lừa đảo. xích. Theo kết quả của cuộc điều tra, những cái tên mới có thể bị bắt trong phạm vi cuộc điều tra của Ngân hàng Çiftlik trong những ngày tới.
Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Bülent Tüfenkci đã trình bày trước Hội đồng Bộ trưởng về quá trình kiểm toán của 65 công ty nằm trong chuỗi gian lận, bao gồm cả Ngân hàng Çiftlik. Trong phần trình bày được thực hiện, người ta nhắc nhở rằng tài sản của 16 nghi phạm bị bắt và ba công ty có giao dịch được thực hiện trong hệ thống cũng như số tiền họ thu được từ hệ thống đã bị tịch thu. Ngoài ra, quyền truy cập internet của 65 công ty này, sau MASAK, cũng bị chặn.
Bộ trưởng Tüfenkci tuyên bố rằng theo kết quả của các cuộc kiểm tra được thực hiện, 20 công ty đã xác định được hệ thống bán hàng theo kim tự tháp và các khiếu nại hình sự đã được đệ trình chống lại những người liên quan đến hệ thống này. Tüfenkci cũng nhắc nhở rằng 35 công ty vẫn đang được kiểm soát trước sự chứng kiến của người đại diện.
