Lưu ý: Trong chủ đề sắp đọc tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về: Người đàn ông bị bắt ở Mỹ vì sử dụng 350 triệu đô la Bitcoin để rửa tiền
Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Ohio với tội danh rửa tiền bằng bitcoin🇧🇷 Theo cơ quan chức năng, tội phạm có giá trị của 350 triệu USD trong thực tế về tiền điện tử từ năm 2014 đến năm 2017. Thông thường, các giao dịch bất hợp pháp như thế này không chỉ liên quan đến rửa tiền mà còn liên quan đến các loại tống tiền, phần mềm độc hại và thậm chí cả các nhóm khủng bố, theo công ty bảo mật kỹ thuật số CipherTrace.
Cảnh sát chấm dứt vụ lừa đảo bitcoin tạo ra R$ 1🇧🇷5 lỗ tiền tỷ
Hoạt động rửa tiền được thực hiện bởi Larry Dean Harmon và được đặt tên là “Helix”. Tội phạm đã rửa tiền bằng cách sử dụng hơn 350.000 triệu đô la Bitcoin trong 4 tuổi. Theo các tài liệu của tòa án, khách hàng của họ có thể gửi Bitcoin cho người nhận theo cách được thiết kế để ẩn giao dịch và chủ sở hữu của tiền điện tử. Bằng cách này, người gửi tiền có thể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản tài chính hoặc hàng hóa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết thủ phạm cũng được cho là đang hợp tác với tổ chức ‘thị trường ẩn’ AlphaBay, được biết là có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy. […] nhưng do chuyên môn ngày càng cao của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta không thể thực hiện kế hoạch đó,” Don Fort, người đứng đầu Bộ phận Điều tra Hình sự của IRS cho biết.
Larry Dean Harmon bị truy tố vì âm mưu rửa tiền, điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và tiến hành chuyển tiền mà không có giấy phép của Quận Liên bang Hoa Kỳ.
Nguồn: The Verge
🇧🇷
