Các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la đã được thực hiện vào năm 2022. Mặc dù số lượng tiền điện tử bị đánh cắp là đáng kinh ngạc nhưng đó không phải là tất cả về tiền.
Những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất (2022)
Một số tiền đáng kể đã được rửa thông qua nhiều kế hoạch và lừa đảo trong danh sách. Sự dũng cảm và tính xác thực của một số vụ hack và lừa đảo tiền điện tử này của những người đã trốn thoát với số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá sáu con số là khá đáng chú ý.
Dưới đây là những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất diễn ra vào năm 2022…
vụ án BBC
Mọi người đều thích những câu chuyện “làm giàu” hay. Thẳng thắn, BBC Anh ta bị cuốn hút bởi câu chuyện này đến mức bỏ qua việc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về người đã sử dụng lừa đảo tiền điện tử để làm giàu từ đầu.
Hanad Hassan, một nhà đầu tư tiền điện tử địa phương đến từ Birmingham, đã được giới thiệu trong một bài báo do BBC xuất bản vào tháng Hai. Theo bài đăng, Hassan đã đầu tư 50 bảng vào tiền điện tử vào năm ngoái và đã biến số tiền đó thành hàng triệu! Không chỉ có vậy. Báo cáo cũng nêu rõ mong muốn của Hassan là sử dụng số tiền mới kiếm được của mình để giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng.
Tuy nhiên, có rất nhiều lời phàn nàn trên mạng rằng Hassan là kẻ lừa đảo.
Hassan đã giới thiệu Orfano, một “token từ thiện” vào tháng 4 năm 2021. Ngoài việc là một khoản đầu tư tiền điện tử, một phần trăm số tiền thu được sẽ giúp đỡ các tổ chức từ thiện 3anh ấy chia tay. Đây là một chiến lược điển hình được sử dụng trong các vụ lừa đảo tiền điện tử để khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng họ đang đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt. Vài tháng sau, Orfano đột ngột đóng cửa với toàn bộ số tiền từ các nhà đầu tư. Người dùng không thể truy cập vào tiền của họ và rút bất kỳ khoản tiền nào trong số đó.
Một tháng sau, Hassan đổi tên Orfano thành OrfanoX và một lần nữa lừa dối các nhà đầu tư mới về token này.
Kịch bản này vô lý đến mức nhà phê bình tiền điện tử và tác giả cuốn “Cuộc tấn công của chuỗi khối 50 foot” David Gerard đã đề xuất một trong số đó. Theo Gerard, kẻ lừa đảo tiền điện tử Hanad Hassan là chủ đề của bộ phim tài liệu dài 30 phút của BBC có tựa đề Chúng ta là nước Anh: Triệu phú tiền điện tử tự thân của Birmingham. BBC cũng đã tung ra một bài “bùng nổ” về anh ta.
Mặc dù vụ lừa đảo tiền điện tử của Hassan diễn ra vào năm 2021 nhưng năm nay anh ta cũng đã lừa dối cả BBC. Họ nhất định tin vào câu chuyện của Hassan. Lừa đảo trong gian lận.
Vụ lừa đảo Axie Infinity trị giá 615 triệu USD
Nếu ai đó lấy trộm 615 triệu USD của bạn, bạn có nghi ngờ điều gì không? Rõ ràng, Sky Mavis, nhà phát triển của một trong những trò chơi tiền điện tử nổi tiếng nhất, Axie Infinity, không hoài nghi như bạn!
Vào tháng 3, tin tặc đã tìm thấy một lỗ hổng trong chuỗi khối Ronin, chuỗi bên dựa trên Ethereum hỗ trợ Axie Infinity. Tệ hơn nữa, bản cập nhật tháng 12 của Sky Mavis nhằm cắt giảm các giao thức bảo mật đã gây ra lỗ hổng này. Chỉ vài tháng sau, tin tặc đã có thể khai thác được tập lệnh vì lỗ hổng vẫn chưa được sửa.
Làm thế nào cuối cùng Sky Mavis phát hiện ra rằng hàng trăm triệu đô la đã bị mất? Một người dùng đã cố gắng rút tiền nhưng không thành công vì không còn thanh khoản.
Axie Infinity là một trò chơi tiền điện tử trả tiền để chơi yêu cầu người chơi phải mua NFT đắt tiền để tham gia. Sau đó, họ có thể sử dụng các NFT này để chơi trò chơi và kiếm tiền thật từ tiền điện tử. Tuy nhiên, vì NFT quá đắt nên người dùng không thể mua chúng sẽ phải đối mặt với “học bổng” bóc lột buộc họ phải chia sẻ phần thưởng của mình với những người nắm giữ NFT bằng cách mượn NFT của họ từ những người chơi khác để chơi cùng.
Tuy nhiên, những trò chơi kiếm được bằng cách chơi như Axie Infinity đã trở nên phổ biến ở các quốc gia như Philippines vì người chơi có thể kiếm được số tiền tương đương với mức lương của họ. Thật không may, những người này cũng biết được rằng cuộc tấn công khiến họ không thể truy cập vào thu nhập của mình.
Kể từ đó, Axie Infinity đã huy động được 125 triệu USD để bồi thường cho người dùng vì số tiền bị đánh cắp. Nhưng đó chỉ là con số ít ỏi so với số tiền 625 triệu USD mà họ đã mất. Có lẽ họ sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đó.
Theo chính quyền Mỹ, một tổ chức có trụ sở tại Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Đây là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất năm 2022.
Thảm Ukraine kéo quyên góp
Chính phủ Ukraina đã nhanh chóng quyết định chấp nhận quyên góp dưới dạng tiền điện tử vào tháng 2 năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, để tận dụng những người chơi lớn trong ngành tiền điện tử, những người không ngừng cố gắng hỗ trợ tiền của họ và thu được những tin tức tích cực.
Mặc dù ban đầu có rất ít khoản quyên góp được thực hiện, nhưng tiền điện tử bắt đầu chảy khi Ukraine công bố airdrop cho các nhà tài trợ thông qua mạng Ethereum. Về cơ bản, airdrop xảy ra khi người mua ví tiền điện tử nhận được mã thông báo tiền điện tử, thường là mã thông báo tiền điện tử hoặc NFT. Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là cung cấp cho những người đóng góp một “phần thưởng” cho sự hỗ trợ của họ.
Để tận dụng Airdrop, mọi người bắt đầu gửi các khoản quyên góp tiền điện tử khổng lồ đến Ukraine. Trên chuỗi khối Ethereum, hơn 60.000 giao dịch đã được thực hiện ở Ukraine trong vòng chưa đầy hai ngày. Theo các quan chức Ukraine, mọi người chỉ mới bắt đầu gửi một lượng tiền nhỏ cho đợt airdrop. Trên thực tế, người ta muốn lợi dụng đất nước đang có chiến tranh để kiếm lợi nhuận miễn phí.
Chỉ vài ngày sau khi công bố, Ukraine đã quyết định dỡ bỏ airdrop. Một số cộng tác viên muốn nhận phần mềm miễn phí này cho biết đó là một “lừa đảo”. Về mặt kỹ thuật, chúng được gọi là “kéo thảm”. Rug pull xảy ra khi một nhà phát triển tiền điện tử hứa hẹn quyên tiền, rời khỏi dự án và sau đó bỏ đi với tất cả số tiền.
Khi Ukraine biết rằng mọi người đang cố gắng lợi dụng tình hình, họ đã ngừng nỗ lực gây quỹ và cảm ơn tất cả những người đã quyên góp một cách thiện chí. Tuy nhiên, số tiền này vẫn được dùng vào mục đích tốt. Vì vậy chúng ta có thể coi đây là cách kéo tấm thảm. Đó là lý do tại sao nó đứng đầu danh sách.
Ngày thất bại
Bạn có nghĩ rằng một khoản đầu tư đảm bảo mức tăng giá gấp 10.000.000 lần có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật? Mã thông báo Ngày Thất bại đã giữ đúng lời hứa và có nhiều người tham gia.
Web3 Is Going Great, một trang web ghi lại mọi hành vi lừa đảo và gian lận, được thành lập bởi Molly White. Khi được hỏi trò lừa đảo tiền điện tử nào đã thu hút được sự chú ý trong năm nay, anh ấy đã đề xuất Day of Defeat. Theo ông, một trong những dự án đã có “một số lá cờ đỏ lớn nhất từng thấy”.
Những người tạo ra Day of Defeat đã mô tả sáng kiến này là một “thử nghiệm xã hội dũng cảm” được “tính toán về mặt toán học để mang lại cho chủ sở hữu của nó TĂNG GIÁ 10.000.000X”. Ngoài ra, nó sẽ được triển khai vào tháng 6 năm sau và sẽ được tính theo giá của mã thông báo. 1Họ quảng bá một “Kế hoạch bí ẩn” nhằm quyên góp thêm 0.000.000. Họ đã trả lời câu hỏi về việc truy cập vào quỹ tài chính trong phần Câu hỏi thường gặp trên trang web Ngày Thất bại, nói rằng họ sẽ “hứa” không sử dụng số tiền này. Vụ kiện này là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử tồi tệ nhất mọi thời đại.
Đoán xem cái gì? Có vẻ như họ đã không giữ lời. Với sự sụt giảm hơn 96 phần trăm về giá trị của mã thông báo 1Anh ta biến mất vào tháng 5 sau khi nhận được 0,35 triệu USD.
NFT Bored Ape bị đánh cắp của Seth Green
BAYC NFT thuộc sở hữu của nam diễn viên Seth Green đã bị đánh cắp. Do Green rơi vào một vụ lừa đảo vào tháng 5, nhà phát minh Robot Chicken đã bị đánh cắp toàn bộ bộ sưu tập NFT của mình. Green đã mất Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape #8398, hai chú Khỉ đột biến, một NFT Doodle cũng như một tác phẩm NFT khác từ các nhà thiết kế của Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape, Yuga Labs.
Nhưng như bạn có thể thấy, Green đã bị lỗ về giá trị bán lại NFT vượt quá hàng trăm nghìn đô la dự kiến. Bored Ape # 8398, mà Green gọi là Fred, sẽ trở thành ngôi sao của chương trình Seth Green NFT với tư cách là một người pha chế rượu.
Chủ sở hữu Bored Apes có giấy phép IP cho con khỉ riêng của họ và được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn với chúng, chẳng hạn như bán sản phẩm, tạo trò chơi điện tử hoặc thậm chí tạo phim sitcom. Và đó là một vấn đề lớn đối với Green. Anh ta không có khỉ; Bất cứ ai mua nó đều bán Bored Ape cho một nhà sưu tập ở chợ đen, điều đó có nghĩa là Seth Green không còn sở hữu quyền đối với Fred Simian.
Nhưng thật may mắn cho Green, gần đây anh đã lấy lại được Bored Ape của mình với giá 297.000 USD. Anh ta đã chi hai khoản tiền sáu con số để mua Bored Ape.
NFT thường bị đánh cắp, bạn có thể cân nhắc nếu bạn quen thuộc với hệ sinh thái mã thông báo bất biến. Trong tháng này, các tài khoản mạng xã hội của Yuga Labs đã bị hack, khiến chủ sở hữu Bored Ape kiếm được nhiều tiền hơn Seth Green.
Những câu chuyện lừa đảo mà chúng tôi kể ở trên chỉ là một số vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất vào năm 2022. Bạn sẽ làm gì nếu chuyện như thế này xảy ra với bạn?
