Lòng thành kính của tôi!
Trong khi chúng tôi bận rộn với việc phân tích và dự báo giá Bitcoin, rất nhiều điều đã xảy ra trong lĩnh vực tội phạm tiền điện tử Bitcoin. Chúng tôi thảo luận về vụ hack Bitfinex và xem tin tặc đã làm giàu như thế nào. Chúng ta cũng chứng kiến một cuộc tranh cãi về việc mất BTC và BBC (gần như) trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo Bitcoin.
Đối với những người yêu thích tội phạm tiền điện tử và những câu chuyện thú vị, có rất nhiều việc phải làm với Bitcoin. Chúng tôi liệt kê các sự kiện quan trọng nhất.
Câu hỏi sau khi chuyển Bitfinex hack Bitcoin
Năm 2016 đã xảy ra một vụ hack lớn tại Bitfinex. Hàng tỷ Bitcoin trị giá đã bị đánh cắp ở đây. Đầu tuần này, chúng tôi đã báo cáo rằng những BTC này đã rời khỏi nơi ẩn náu. Giao dịch này đã giết chết một cặp vợ chồng đến từ New York. Họ đã bị bắt ngay sau khi giao dịch và từ đó bị buộc tội trộm cắp và rửa hàng tỷ Bitcoin. Lời buộc tội này đã khiến báo chí thế giới xôn xao. Ở Hà Lan cũng có chú ý đến vấn đề. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ngoài ra, tất nhiên, câu hỏi đặt ra là các nhà đầu tư nhìn thấy thứ gì đó trong số hàng tỷ USD được tìm thấy ở mức độ nào. Chúng tôi sắp xếp một số thứ theo thứ tự.
Có phải những người có ảnh hưởng này cũng thực hiện vụ hack Bitfinex?
Nếu nhìn kỹ vào giấy triệu tập, bạn sẽ thấy hai nghi phạm bị kết tội trộm cắp và rửa tiền, nhưng không phải vì vụ hack. Vì vậy chúng ta không thể nói rằng hacker đã bị bắt. Trong quá trình xét xử, người ta sẽ phải xem liệu FBI vẫn đang giữ chặt thẻ của mình vì họ đang tìm kiếm bằng chứng hay liệu có nhiều người liên quan hơn và những người khác đã thực hiện vụ hack hay không.
Là toàn bộ Bitfinex BTC chiến lợi phẩm được tìm thấy bây giờ?
Câu trả lời này rất đơn giản và là ‘không’. Các nghi phạm dự kiến sẽ có quyền truy cập vào ít nhất 330 triệu đô la tiền điện tử và một phần chiến lợi phẩm vẫn bị mất tích. Tổng cộng 121.256 BTC đã bị đánh cắp và 94.000 BTC hiện đã được phục hồi. Vì vậy, vẫn có một cuộc tìm kiếm khốc liệt về 27.256 BTC. Có mọi lý do cho điều đó, bởi vì Bitfinex đang đưa ra phần thưởng trị giá 30% giá trị cho (những) người trả lại tiền điện tử bị đánh cắp cho Bitfinex.
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả lại số Bitcoin được tìm thấy?
Câu hỏi này hỏi dễ hơn trả lời. Đương nhiên, Bitfinex ngay lập tức đòi lại số tiền đã cướp được sau khi có thông báo rằng 94.000 BTC đã được bảo đảm. Trong thực tế, điều này không đơn giản như vậy. Về nguyên tắc, chính phủ Mỹ sẽ trả tiền và hàng hóa bị tịch thu cho các nạn nhân. Nếu không thể lấy lại được những thứ này, cô ấy sẽ giữ lại chiến lợi phẩm bị tịch thu. Sau đó, cô ấy có thể sử dụng số tiền này để tài trợ cho các hoạt động mới hoặc bán chiến lợi phẩm. Vậy câu hỏi đầu tiên là nạn nhân là ai. Đây có phải là Bitfinex (nền tảng xảy ra vụ hack) hay đây là khách hàng của sàn giao dịch (xét cho cùng, số tiền nắm giữ tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp). Chúng tôi xem xét cả hai kịch bản.
Trước khi làm điều đó, chúng tôi lưu ý rằng chính phủ tất nhiên cũng đã và sẽ phải gánh chịu chi phí cho việc bắt giữ, truy tố và (có thể) giam giữ những kẻ phạm tội. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ muốn lấy lại thứ này ở đâu đó, vì vậy những chi phí đó rất có thể sẽ được khấu trừ vào chiến lợi phẩm. Sau đó, câu hỏi là ai đủ điều kiện để thanh toán. Bitfinex, khách hàng của nó hoặc chính phủ Hoa Kỳ.
Các vấn đề đối với Bitfinex với Bitcoin
Nếu kết luận rằng Bitfinex là nạn nhân và do đó có quyền được hoàn lại tiền thì lại có một vấn đề khác. Bitfinex không được đăng ký ở Mỹ mà ở Quần đảo Virgin. Ngoài ra, có một số trường hợp trên toàn thế giới với các chính phủ cáo buộc Bitfinex hành động không đúng quy định. Ở Mỹ cũng có nhiều vụ bê bối khác nhau.
Vì vậy, rất có thể nếu Bitfinex cuối cùng được chỉ định là chủ sở hữu quyền, số tiền này sẽ được chính phủ Hoa Kỳ lưu giữ an toàn trong khi các trường hợp khác đang chờ xử lý. Các nước khác cũng có thể tịch thu tiền. Rốt cuộc, một khi BTC quay trở lại Quần đảo Virgin, việc thu thập số tiền có thể do các vụ kiện sẽ trở nên khó khăn.
Có phải các nhà đầu tư bị lừa không được hưởng số Bitcoin đã thu hồi được?
Các đồng tiền điện tử bị đánh cắp từ Bitfinex không thuộc sở hữu của sàn giao dịch mà thuộc sở hữu của những khách hàng giữ tiền của họ trên sàn giao dịch đó. Điều này đặt ra câu hỏi liệu chiến lợi phẩm thu hồi được có nên trả lại cho khách hàng hay không. Trên thực tế, câu hỏi này hóa ra cũng khó trả lời hơn dự kiến.
Các nạn nhân bị hack Bitfinex có được bồi thường không?
Khi vụ hack xảy ra vào năm 2016, 34% khách hàng đã rời đi và giá Bitcoin giảm 20%. Vì vậy cần phải hành động để lấy lại niềm tin của khách hàng. Bitfinex đã làm điều đó một cách hăng hái. Khoản lỗ được quy đổi thành đô la và mỗi khách hàng được lựa chọn các phương án bồi thường. Do đó, bạn có thể nói rằng khách hàng không bị thiệt hại gì.
Tuy nhiên, theo một số người, điều này là quá thiển cận. Họ tuyên bố rằng Bitfinex thực sự trả quá ít bởi vì Bitcoin tất nhiên đã tăng giá trị rất nhiều kể từ năm 2016, trong khi mọi người được đền bù bằng giá trị vào thời điểm đó. Ngoài ra, một trong những lựa chọn để bồi thường là một phiếu thưởng cũng sẽ bù đắp cho phần giá trị gia tăng nếu chiến lợi phẩm được thu hồi.
Khách hàng của Bitfinex bị lừa là ai?
Hơn nữa, còn có một vấn đề khác. Vào năm 2016, Bitcoin ẩn danh hơn rất nhiều so với hiện tại. Nếu chính phủ Hoa Kỳ quyết định trả lại tiền, đương nhiên họ muốn: a. Đảm bảo rằng họ trả cho đúng người và b. chắc chắn rằng những người đó không có bất kỳ khoản nợ (thuế) nào với chính phủ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Bitfinex không có chính sách KYC (biết khách hàng của bạn) vào thời điểm đó. Do đó, các nạn nhân đều được ẩn danh. Với điều này, ngay cả khi tiền sẽ đến tay khách hàng, câu hỏi đặt ra là việc này sẽ được sắp xếp như thế nào. Xét cho cùng, việc chỉ hoàn trả các ví bị ảnh hưởng thông qua Bitfinex không mang lại bất kỳ sự chắc chắn nào về chủ sở hữu của ví.
Chính phủ Hoa Kỳ có được hưởng Bitcoin Bitfinex không?
Đó cũng chính là câu hỏi. Vụ hack không diễn ra ở Mỹ và người ta biết số Bitcoin bị đánh cắp ở đâu. Hơn nữa, liên quan đến việc giấu tên, không thể nói một cách đơn giản rằng công dân Mỹ đã phải chịu thiệt hại.
Cho rằng hàng tỷ người có liên quan đến những câu hỏi này, việc xét xử những nghi phạm bị bắt trở nên rất thú vị vì nhiều lý do. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến.
Nhân tiện, nếu bạn tò mò số tiền hiện có giá trị là bao nhiêu, tất nhiên bạn luôn có thể kiểm tra trang Tradeincrypto.com. phân tích giá BTC trực tiếp và giá tiền điện tử.
Tin tặc cũng có thể trả lại Bitcoin, nhưng hãy cẩn thận!
Trước đó, chúng ta đã thấy tin tặc có thể gây ra thiệt hại to lớn như thế nào. Tuy nhiên, Rhona người Mỹ có thể làm chứng rằng tin tặc cũng có thể làm điều tốt với Bitcoin. Cô ấy mua năm 2013 6 Bitcoin với giá khoảng 80 đô la mỗi cái. Sau đó, cô ấy đã tiêu một phần số tiền này, nhưng theo thời gian, cô ấy đã quên mất khoản đầu tư của mình cho đến khi cô ấy đọc trên các phương tiện truyền thông vào năm 2017 rằng BTC đã tăng giá trị rất nhiều. Vì vậy cô ấy đã đi tìm và tìm thấy thông tin chi tiết về chiếc ví của mình, nhưng…
Hóa ra chúng chưa hoàn thiện và BTC của cô ấy dường như đã biến mất vĩnh viễn. Điều này đã thay đổi khi cô tiếp xúc với công ty Phục hồi tài sản tiền điện tử. Họ đã hack được vào ví. Trong ví vẫn còn 175.000 USD. bọn hacker đã nhận được phần thưởng của họ 20% số tiền cướp được và Rhona đột nhiên trở nên rất giàu có.
Tất nhiên đây là một ví dụ điển hình về một hacker có đạo đức, nhưng làm việc với hacker vẫn rất nguy hiểm. Bằng cách này, khi tin tặc có quyền truy cập vào ví của bạn, chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn với nội dung đó. Vì vậy nếu anh ta không có thiện chí thì bạn sẽ mất tiền vĩnh viễn.
Ngoài ra, bọn tội phạm còn sử dụng một thủ đoạn lừa đảo khét tiếng là ‘lừa đảo kép’. Với điều này, trước tiên họ sẽ làm trống ví của bạn (ví dụ: thông qua lừa đảo). Sau một thời gian, bạn sẽ được gọi bởi ai đó từ ‘dịch vụ điều tra’. Họ nói rằng họ đã bắt giữ một băng nhóm lừa đảo và họ tìm thấy trong các tài liệu rằng bạn là nạn nhân. Họ có thể đòi lại tài sản của bạn bằng cách hack vào ví của kẻ lừa đảo, nhưng sẽ có chi phí liên quan và bạn phải trả trước cho chúng. Nếu bạn làm vườn ở đó, thật không may bạn đã bị lừa đảo hai lần bởi những kẻ lừa đảo tương tự.
Nếu bạn muốn tránh trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo tiền điện tử, bạn nên đề phòng. Cái này 5 mẹo chống tội phạm tiền điện tử có thể giúp.
Mối thù Bitcoin ở Israel
Bà Freeman đã mua 9 nhiều năm trước với giá $ 30,000 – Bitcoin rút tiền mặt từ ai đó. Năm ngoái, cô đã bán số tiền này và kiếm được 320.000 USD tiền lãi. Cô nghĩ mình sẽ cất giữ số tiền này tại ngân hàng của mình, Ngân hàng Hapoalim. Tuy nhiên, ngân hàng lớn nhất Israel từ chối nhận số tiền này. Có sự khác biệt về quan điểm về vấn đề này và bà Freeman hiện có một vụ kiện được đệ trình.
Ngân hàng không bị sốc trước điều này và tự bảo vệ mình bằng cách tuyên bố rằng Freeman không thể chứng minh rằng cô ấy đã mua Bitcoin vào thời điểm đó theo cách cô ấy nói. Nó cũng không thể chứng minh được việc mua bán không liên quan đến rửa tiền hay khủng bố nên ngân hàng không muốn can dự. Tất nhiên, nhiều ngân hàng từ các nước khác cũng đang xem xét vụ việc này sẽ diễn ra như thế nào.
BBC suýt rơi vào bẫy lừa đảo Bitcoin
Thứ Tư tuần trước, Hanad Hassan được cho là sẽ xuất hiện trong chương trình ‘Triệu phú tiền điện tử’ của BBC. Vì thế câu chuyện của anh ấy rất đặc biệt. Trong thời gian khóa máy, anh ấy đã thiết lập tiền điện tử OrfanoX với giá khoảng 40 EUR. Ngoài việc học và hai công việc, anh nhìn thấy cơ hội tìm được nhiều nhà đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, anh đã kiếm được hơn một triệu đô la và đã bỏ dở việc học cũng như công việc của mình.
Khi BBC công bố câu chuyện, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đám đông các nhà đầu tư đã đưa ra câu chuyện rằng cả Hassan và tiền điện tử của anh ấy đã biến mất vào tháng 10 năm 2021, rằng các nhà đầu tư đã mất tiền và họ nghi ngờ rằng mình đã rơi vào một vụ lừa đảo. BBC chỉ có thể ngăn chặn việc phát sóng. Ngay lập tức khiếu nại về ‘vấn đề biên tập’ liệu họ có thể tránh được một sự bối rối lớn không.
Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến này cũng như giá của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong tuần tới. Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ!
Bạn muốn được thông tin về sự phát triển giá mới nhất?
Bạn luôn có thể tự mình theo dõi các diễn biến bằng các phân tích WANT về tiền điện tử của chúng tôi hoặc các bài viết cơ bản và bản xem trước về thị trường tiền điện tử và Bitcoin. Tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng theo dõi giá trực tiếp 24 giờ một ngày nếu bạn muốn được thông tin trong thời gian thực. Bạn có quan tâm đến các khoản đầu tư khác ngoài tiền điện tử không? Sau đó của chúng tôi dự báo giá hàng tuần có thể là một mẹo đọc sách vào sáng thứ Hai. “Xin lưu ý: Chúng tôi không bao giờ đưa ra lời khuyên tài chính, vì vậy bạn không thể diễn giải những đóng góp của chúng tôi theo cách này. Hãy luôn tự nghiên cứu và quyết định dựa trên cơ sở hợp lý xem bạn muốn đầu tư vào cái gì, vào thời điểm nào và bao nhiêu.”
