Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một hành động thực thi tiền điện tử quốc tế lớn mới bằng cách đưa ra tuyên bố về tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố về tiền điện tử
Cuộc họp báo được điều hành bởi Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco và có sự tham gia của các diễn giả khác. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite JR. thuộc bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace của Quận phía Đông New York, Phó Giám đốc Văn phòng Tư pháp Hoa Kỳ. FBI Brian Turner, và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính, Wally Adeyemo đều có mặt.
Bitzlato và người sáng lập phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ chính quyền Mỹ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã thực hiện một “hành động thực thi tiền điện tử quốc tế lớn” chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato và người sáng lập của nó, Anatoly Legkodymov, đã bị bắt.
Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco ngày 18/1 cho biết chính quyền đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Bizlato với sự phối hợp của Pháp, Bitzlato’s. đã tiếp quản trang web và coi doanh nghiệp này là “vấn đề rửa tiền cơ bản” có liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga. Theo Monaco, Bộ Tư pháp, làm việc với Bộ Tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Pháp, đã có hành động chống lại Bitzlato với lý do họ “tiến hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền vận chuyển và chuyển tiền bất hợp pháp và không đáp ứng các biện pháp bảo vệ theo quy định của Hoa Kỳ. “
Là một phần của vụ kiện chống lại Bitzlato, các quan chức FBI đã bắt giữ Legkodymov, một công dân Nga sống ở Trung Quốc, tại Miami vào ngày 17 tháng 1. Legkodymov dự kiến sẽ hầu tòa tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Quận phía Nam Florida.
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết đơn kiện hình sự chống lại Bitzlato dựa trên việc công ty này là “nguồn tài chính quan trọng” cho thị trường mạng đen Hydra và cho phép người dùng rửa tiền, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng ransomware:
Người dùng Hydra Market đã trao đổi hơn 700 triệu đô la tiền điện tử với Bitzlato trực tiếp hoặc thông qua trung gian cho đến khi Hydra Market bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vào tháng 4 năm 2022. Bitzlato cũng tạo ra doanh thu ransomware hơn 15 triệu USD.”
Đó là một nỗ lực phối hợp trên khắp Châu Âu và Hoa Kỳ nhằm chiếm đoạt hầu hết tài nguyên của Bitzlato, bao gồm cả máy chủ của công ty, cũng như để bắt giữ người sáng lập. Monaco gọi vụ việc này là “nỗ lực thực thi quan trọng nhất” chống lại một sàn giao dịch kể từ khi Đội thực thi tiền điện tử quốc gia ra mắt vào tháng 10 năm 2021.
Trong một tuyên bố về tiền điện tử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Phó Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite của bộ phận hình sự nói rằng chính quyền Hoa Kỳ “mới bắt đầu” trấn áp các công ty tương tự tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Mặc dù không bình luận trực tiếp về vụ kiện đang diễn ra chống lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX và cựu Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, nhưng Monaco đã cảnh báo những người phạm tội “từ một hòn đảo nhiệt đới” đối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã nộp đơn xin phá sản trong những tháng qua. Bạn có thể xem bài viết liên quan của chúng tôi để tìm hiểu lý do tại sao.
